Banco Standard Chartered é multado em US$ 340 milhões por esquema com o Irã
Banco com sede no Reino Unido foi acusado de lavar dinheiro em 60 mil transações com o governo iraniano que envolveram cerca de US$ 250 bilhões
iG São Paulo | 14/08/2012 16:18:14
O banco Standard Chartered , acusado de lavar dinheiro em operações com o governo iraniano , concordou em pagar multa de US$ 340 milhões ao Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.
AP
Fachada do banco britânico Standard Chartered, em Hong Kong (foto de arquivo)
Além da multa que será paga, segundo o superintendente de serviços financeiros Benjamin Lawsky, o banco contará com monitores do departamento por ao menos dois anos que avaliarão os controles de risco de lavagem de dinheiro em sua filial em Nova York e tomar medidas corretivas, se necessário.
O órgão de Nova York acusou no início de agosto de o banco britânico de lavar dinheiro em um esquema com o governo iraniano que envolveu cerca de US$ 250 bilhões, entre os anos de 2001 a 2007.
Segundo o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, o banco fez 60 mil transações secretas para “instituições financeiras iranianas”, entre 2001 e 2007, que eram alvo de sanções econômicas lançadas pelos Estados Unidos.
O direito executivo do banco Peter Sands esteve em Nova York negociando com o departamento. O banco admitiu que algumas das transações infringiram as sanções lançadas pelos EUA, mas disse que elas chegaram a um total de US$ 14 milhões.
*Com AP e BBC
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