Por un colosal fraude fiscal, un juez confisca 245 millones de euros a Unicredit, el principal banco de Italia
- PorJulio Algañaraz. Roma, corresponsal
- La justicia italiana ha confiscado 245 millones de euros, que equivalían a 350 millones de dólares en 2007-2008, cuando el delito de fraude fiscal fue cometido, al principal banco italiano, Unicredit. La noticia ha causado conmoción en los ambientes financieros de Italia y europeos, porque en el escándalo aparece involucrado también el Barclays Bank británico.
El colosal fraude fiscal fue realizado en la época en que el administrador de Unicredit era Alessandro Profumo, el personaje más en vista del mundo bancario italiano, quién renunció al cargo hace menos de dos años.
Un juez de Milán intervino con un registro el sistema electrónico del banco italiano el 12 de junio de 2009 para demostrar que Unicredit quería hacer pasar por una operación de compra de títulos que en realidad era una inversión en depósitos interbancarios en el Barclays Bank. Los dos tipos diferentes de transacciones multimillonarias se basaban en la diferencia de los impuestos que Unicredit debía pagar al fisco italiano.
Según el banco de Profumo, las operaciones incriminadas eran un “reporto”, operación de venta de títulos destinados a ser más adelante recomprados, por la que pagó un 5% de impuestos porque existe un beneficio de deducción fiscal previsto del 95%.
Según el magistrado milanés, la maniobra fraudulenta hizo perder al fisco ingresos por 745 millones de euros. En cambio, Unicredit ganó 245 millones de euros por el perjuicio al erario público, que es la suma que ahora el juez ha incautado al número uno de los bancos italianos.
El ex presidente Profumo y otros 16 ejecutivos y personajes vinculados a Unicredit pueden ser procesados y condenados a penas de entre 18 meses y seis años de cárcel.
También hay tres ejecutivos del Barclays que están siendo investigados, entre ellos el vicepresidente de Finanzas Estructuradas, Rupack Chandra.
Un portavoz de Unicredit manifestó en Milán la “sorpresa” del banco y “la convicción del banco sobre la corrección del banco de sus propias actuaciones”.
Fonte: CLARIN (Argentina)
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